Adana merkezli para aklama soruşturmasında 135 tutuklama

Adana merkezli 21 ilde düzenlenen yasa dışı bahis ve para aklama soruşturmasında yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında, ulusal ve uluslararası bağlantıları bulunduğu değerlendirilen finansal suç örgütüne yönelik operasyonlarda 161 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 135’i tutuklanırken, 19 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Dosyada yaklaşık 200 milyar TL düzeyinde şüpheli para hareketi bulunduğu aktarıldı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen dosyada, örgütün yasa dışı bahis, bilişim sistemleri kullanılarak nitelikli dolandırıcılık, rüşvet ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlarıyla bağlantılı faaliyet gösterdiği değerlendirildi. Soruşturmada gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, Selahattin Akın Uzun ve cezaevindeki Serdal Tanak’ın da aralarında bulunduğu çok sayıda şüpheli yer aldı.

Soruşturmanın 2024’teki operasyonla başladığı belirtildi

Adana Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin 2024 yılında nitelikli dolandırıcılık soruşturması kapsamında Serdal Tanak’ın evine düzenlediği operasyonda 8 ruhsatsız tabanca, kripto para üretim cihazları ve dijital materyaller ele geçirildi. Tanak’ın tutuklanmasının ardından cep telefonunda yapılan incelemelerde, uluslararası düzeyde faaliyet yürüttüğü değerlendirilen yasa dışı bahis ağına ilişkin bilgilere ulaşıldığı aktarıldı.

Polis ekiplerinin savcılık izniyle yürüttüğü teknik ve fiziki takipte örgütün elektronik para kuruluşları, banka hesapları, sanal POS sistemleri, döviz büroları, kuyumcular, paravan şirketler ve kripto varlık sistemleri üzerinden para trafiği oluşturduğu belirlendi. MASAK analizleri, dijital materyal incelemeleri, banka hareketleri, kripto varlık analizleri ve HTS kayıtları üzerinden yapılan çalışmalarda yaklaşık 200 milyar TL seviyesinde şüpheli hareket saptandığı ifade edildi.

5 liralık banknotun parola olarak kullanıldığı öne sürüldü

Soruşturmanın dikkat çeken bölümlerinden biri ise fiziki nakde çevirme yöntemi oldu. İddialara göre örgüt üyeleri, aklanan parayı kurye sistemiyle nakde dönüştürdü. Kuryelere seri numarası önceden belirlenen 5 liralık banknot verildiği, aynı banknotun fotoğrafının Kapalı Çarşı ve Adana’daki bazı kuyumcu ile döviz bürolarına gönderildiği belirtildi.

Kurye, parola gibi kullanılan banknotu gösterdiğinde, ilgili iş yerlerinin hesaplarına gönderilen paraları nakit olarak teslim ettiği aktarıldı. Bu yöntemle yüksek tutarlı nakdin döviz, Türk lirası ve altına çevrilerek örgüt yöneticilerine ulaştırıldığı ileri sürüldü. El konulan ve kayyım atanan bazı kuyumcu ve döviz bürolarının bu işlemlerden yüzde 10 komisyon aldığı tespit edildi.

198 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkarıldı

Soruşturma kapsamında aralarında 3 banka yöneticisi, 8 emniyet personeli, 4 avukat, Rasim Ozan Kütahyalı ve örgütün elebaşı olduğu öne sürülen Selahattin Akın Uzun’un da bulunduğu 198 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Adana merkezli 21 ilde 14 Mayıs’ta düzenlenen operasyonlarda 161 şüpheli yakalandı.

Şüphelilere ve şirketlere ait olduğu değerlendirilen 221 taşınmaz, 120 araç ve 3 tekneye el konuldu. Emniyetteki işlemlerin ardından 7 kişi savcılık talimatıyla serbest bırakıldı. 154 şüpheli ise 17 Mayıs’ta adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Selahattin Akın Uzun, Rasim Ozan Kütahyalı ve Serdal Tanak’ın da aralarında olduğu 135 kişi tutuklandı.

Yurt dışı bağlantılar araştırılıyor

Dosyada KKTC vatandaşı olduğu belirtilen Selahattin Akın Uzun’un örgütü yurt dışından yönettiği öne sürüldü. Uzun’un Karadağ ve KKTC bağlantılarının bulunduğu, KKTC’yi operasyon merkezi olarak kullandığı iddia edildi. Soruşturma makamlarının, örgütün finansal ağını ve uluslararası bağlantılarını ayrıntılı şekilde incelemeyi sürdürdüğü aktarıldı.